Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Свердловский хлебомакаронный комбинат" 16.04.15 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный комбинат”

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания:  16 апреля 2015 года в 12.00 часов.

Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 марта 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества.
7. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”, а также по адресу: 454091, г. Челябинск, ул.Третьего Интернационала, 107. ООО «Управляющая компания «МАКФА». Отдел ценных бумаг.

Совет директоров