Сообщение для акционеров ОАО "СМАК"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

ОАО “СМАК”

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный комбинат”

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 8.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания: 18 апреля 2017 года в 12.00 часов.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 8. ОАО “СМАК”.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2016 года).
  4. Избрание Совета директоров общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.
  7. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества.
  8. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, с учетом положений Гражданского Кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» (Приведение Устава общества в соответствие с ГК РФ)

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “СМАК”, а также по адресу: 454091, г.Челябинск, ул.Третьего Интернационала, 107. ООО «Управляющая компания «МАКФА». Отдел ценных бумаг.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова,8. ОАО “СМАК”. Юридический отдел.

                                                                                                                                                                                                  Совет директоров


03 апреля 2017 г.
Участвуйте в акции и получайте подарки!
Покупайте хлеб СМАК и получайте гарантированный подарок-украшение!
Баланс в каждой порции
Мы придерживаемся точки зрения умеренности в ежедневном питании, при условии, что все продукты сбалансированы по составу.